ЦБ отозвал лицензию у курганского банка «Надежность»

Кредитная организация нарушила законодательство

Зауральский банк «Надежность» занимает 835-е место в РФ по размеру активов, объем которых по состоянию на 1 января составлял 463,57 миллиона рублей.

В пресс-релизе регулятора уточняется, что кредитная организация нарушила законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, «не отправляя вовремя необходимые сведения по операциям».

По информации ЦБ, зауральский банк проводил «сомнительные операции в крупных объемах», а его руководители и собственники «не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию деятельности».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *