Кредитная организация нарушила законодательство
Зауральский банк «Надежность» занимает 835-е место в РФ по размеру активов, объем которых по состоянию на 1 января составлял 463,57 миллиона рублей.
В пресс-релизе регулятора уточняется, что кредитная организация нарушила законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, «не отправляя вовремя необходимые сведения по операциям».
По информации ЦБ, зауральский банк проводил «сомнительные операции в крупных объемах», а его руководители и собственники «не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию деятельности».
Газета Курган и Курганцы Новости Кургана не пропустите важные новости