Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Завод Мельмаш» состоялось 29 июня 2021 г. по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 41.
Вид Общего голосования — годовое.
Форма проведения – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021 года.
Примечание: Согласно п. 4.29 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 28.06.2021 года.
Повестка дня Общего годового собрания акционеров ЗАО «Завод Мельмаш»:
1.) Избрание единоличного исполнительного органа ЗАО «Завод Мельмаш» – генерального директора сроком на пять лет.
2.) Избрание Совета директоров ЗАО «Завод Мельмаш»;
3.) Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Завод Мельмаш»;
4. Избрание счетной комиссии;
5. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
По первому вопросу: 5 520 000 голосов.
По второму вопросу: 5 520 000 голосов.
По третьему вопросу: 5 520 000 голосов.
По четвертому вопросу: 5 520 000 голосов.
По пятому вопросу: 5 520 000 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
По первому вопросу повестки дня общего собрания: 5 520 000 голосов;
По второму вопросу повестки дня общего собрания: 5 520 000 голосов;
По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 5 520 000 голосов;
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 5 520 000 голосов;
По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 5 520 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу
По первому вопросу: 5 155 692 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу: 5 155 692 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу: 5 155 692 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу: 5 155 692 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу: 5 155 692 голоса. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По первому вопросу: «за» 5155692 голоса, «против» нет голосов, «воздержался» нет голосов.
По второму вопросу: «за» 5 155692 голосов, «против» нет голосов, «воздержался» нет голосов.
По третьему вопросу: «за» 5 155692 голосов, «против» нет голосов, «воздержался» нет голосов.
По четвертому вопросу: «за» 5 155692 голосов, «против» нет голосов, «воздержался» нет голосов.
По пятому вопросу: «за» 5 155692 голосов, «против» нет голосов, «воздержался» нет голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки постановили:
Избрать генеральным директором ЗАО «Завод Мельмаш» Чапанова Султангерея Ахметгереевича 04.08.1961 года рождения, место рождения Вер.Ачалуки гор. Малгобек ЧИАССР, паспорт 3705 128567 выдан 08.11.2006 года УВД города Кургана, код подразделения 452-026, зарегистрирован по адресу: город Курган, ул. Красина, дом 76 квартира 7 — сроком на пять лет.
По второму вопросу повестки постановили:
Избрать в совет директоров ЗАО «Завод Мельмаш» следующих лиц:
1. Чапанова Султангерей Ахметгереевича
2. Бедерина Владимира Вячеславовича
3. Андрееву Ксению Леонидовну
4. Ревякину Татьяну Николаевну
5. Гордеева Владимира Васильевича
По третьему вопросу повестки постановили:
Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «Завод Мельмаш» следующих лиц:
1. Зырянову Светлану Геннадьевну
2. Понамареву Галину Леонидовну
3. Ряписову Елену Викторовну
По четвертому вопросу повестки постановили:
Избрать в счетную комиссию ЗАО «Завод Мельмаш» следующих лиц:
1. Дробота Алексея Викторовича
2. Будаеву Оксану Александровну
3. Ремнева Валерия Александровича
4. Григель Анатолия Владимировича
5. Меньщикову Любовь Михайловну
По пятому вопросу повестки постановили:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Завод Мельмаш», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (счет прибылей и убытков). Дивиденды не выплачивать, вознаграждения членам Совета директоров, членам счетной и ревизионной комиссии не выплачивать.
Члены счетной комиссии:
1. Дробот Алексей Викторович
2. Будаева Оксана Александровна
3. Ремнев Валерий Александрович
4. Григель Анатолий Владимирович
5. Меньщикова Любовь Михайловна
Газета Курган и Курганцы Новости Кургана не пропустите важные новости
