Схему раскрыли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью
Шестеро жителей Шадринска придумали, как создавать фиктивные юридические лица с минимальными затратами. Находили людей – обычно социально неблагополучных – и просили за вознаграждение поделиться персональными данными. Так появилось минимум 13 обществ с ограниченной ответственностью. Схема работала до лета 2024 года.
По данным полиции Курганской области, «фигуранты открывали расчетные счета в кредитных учреждениях и передавали электронные средства платежа и электронные носители информации третьим лицам для совершения неправомерных финансовых операций».
У зауральцев провели обыски. Изъяли банковские карты, симки, телефоны, ноутбуки, флеш-карты и распечатанные документы.
Полиция напоминает: предоставлять свои данные для создания фиктивного юрлица – преступление. В Уголовном кодексе это 187 статья. Так можно лишиться свободы, самый долгий срок – шесть лет.
Газета Курган и Курганцы Новости Кургана не пропустите важные новости
