Четверо жителей Курганской области обналичивали денежные средства, полученные преступным путем другими лицами.
Четверо жителей Курганской области предстанут перед судом за вымогательство и совершение незаконных банковских операций на сумму свыше 28 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
«28-летний местный житель и трое его знакомых (в том числе женщина) в течение 2019 года в составе организованной группы, используя «подставные» счета, обналичивали денежные средства, полученные преступным путем другими лицами. Обвиняемые находили граждан, которые за вознаграждение соглашались фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть счета в банке. Через подконтрольные участникам группы «подставные» счета за период осуществления ими противоправной деятельности обналичено более 28 миллионов рублей. Сумма полученного обвиняемыми вознаграждения составила 4,5 миллиона рублей», — сообщил представитель ведомства.
Отметим, противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Кургану в 2019 году. В ходе следствия было выявлено, что обвиняемые вымогали у одного из держателей лицевого счета 86 тысяч рублей, требуя отдать им якобы похищенные деньги.
Сейчас все материалы уголовного дела направлены в суд. «За содеянное фигурантам может быть назначено наказание до пятнадцати лет лишения свободы», — резюмируют правоохранительные органы.
Теги: банк, мошенники, опг, УМВД
Газета Курган и Курганцы Новости Кургана не пропустите важные новости
